Обналичили 250 млн рублей и думали, никто не узнает: Громкое дело в Красноярске, где орудовала ОПГ
В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за незаконного оборота средств на сумму более 250 млн рублей
Пятеро жителей Красноярска подозреваются в неправомерном обороте средств платежей на общую сумму свыше 250 млн рублей. По информации следствия, они выводили безналичные деньги в наличные:
… незаконно выведено более 250 млн рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей.
Делалось это через подставных лиц и организации, которые в реальности не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности. Всего на подставных лиц было зарегистрировано около 50 фирм.
Кроме того, подозреваемые, по предварительной версии, организовали для коммерческих структур Красноярского края незаконный вычет по НДС на сумму более 400 млн рублей.
Все фигуранты уголовного дела задержаны. В местах их проживания были проведены обыски. Силовики изъяли личные автомобили, золотые слитки и денежные средства. В рублях они хранили 2,9 млн, в долларах — 13,7 тысяч, а в евро — 6,5 тысяч. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: