Заработали на доверчивых клиентах 1,3 миллиарда рублей: В Ростове задержали теневых банкиров
За переводы и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов процент от поступивших средств.
Ростовские полицейские и сотрудники ФСБ задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители установили, что в течение 15 лет, с 2007 по 2022 год, злоумышленники помогали разным компаниям обналичивать деньги и уклоняться от налогов.
Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги по строительству, грузоперевозкам, продаже строительных материалов и промышленного оборудования. Через них проводились фиктивные транзакции. Чтобы банковские операции выглядели законно, теневые банкиры использовали многоуровневую цепочку перечислений средств между счетами подконтрольных юрлиц.
За свои услуги злоумышленники брали с клиентов вознаграждение - процент от поступивших средств. Так им удалось заработать более 1,3 миллиарда рублей.
Но правоохранители "лавочку прикрыли". Во время обысков у подозреваемых были изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счёту, компакт-диски с финансовой информацией и другие улики.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Четырёх фигурантов дела поместили под домашний арест, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Уважаемые читатели Царьграда! Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс. Дзен и Telegram и присоединяйтесь в соцсети ВКонтакте. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград-Ростов-на-Дону", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту rostov@Tsargrad.ТV.