В Ростовской области девять участников ОПГ попались на отмывании денег
Суд уже избрал им меру пресечения.
Правоохранители задержали девятерых уроженцев Ростовской области. их подозревают в организации ОПГ, которая отмывала деньги.
В течение нескольких лет, с 2016 по 2020 году, участники ОПГ проводили незаконные финансовые схемы – фиктивные транзакции через двенадцать организаций-однодневок, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Через них компании якобы покупали строительные материалы, но на самом деле эти деньги обналичивались, за что участники ОПГ брали процент, а остальное отдавали заказчикам.
Все эти организации были зарегистрированы в налоговой, куда исправно предоставляли ложную информацию.
Как уточнили Царьграду в региональном УГИБДД, в итоге фигуранты дела получили 80 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Правоохранители провели свыше тридцати обысков и выемок, изъяли улики.
Пятеро задержанных находятся под стражей, один отправлен под домашний арест, троим суд избрал меру пресечения в виде запрета на определённые действия.
Уважаемые читатели Царьграда! Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен и присоединяйтесь в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград-Ростов-на-Дону", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту rostov@Tsargrad.TV.