В Ростовской области бизнесмен вывел за рубеж через подставную фирму 19 млн рублей
Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Сотрудники областного УБЭПа пресекли нелегальный канал вывода за границу через банковские счета крупных сумм.
По оперативным данынм, 34-летний директор одной конторы заключил договор на поставку промышленных товаров с зарубежной фирмой на сумму 19 млн рублей. Затем он запросил в банке все необходимые документы на перевод средств за границу, но иностранная фирма, как оказалось, была подконтрольна россиянину.
Таким образом, его действия попали под статью УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Как сообщили Царьграду в главном управлении МВД России по Ростовской области, пока предприниматель находится под подпиской о невыезде. Согласно санкциям статьи Уголовного кодекса, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Уважаемые читатели Царьграда! Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен и присоединяйтесь в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград-Ростов-на-Дону", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту rostov@Tsargrad.TV.