В Ростове задержали банду лжебанкиров, которые похитили 350 млн рублей
Они незаконно обналичивали деньги и помогали предпринимателям уклоняться от налогов.
В Ростове на протяжении нескольких лет работала группа нелегальных банкиров, которым удалось преступным путём заработать более 350 млн рублей. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба донского полицейского главка со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По подозрению в нелегальной банковской деятельности задержаны девять человек. По данным следствия, с 2015 по 2021 год они помогали различным компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов.
Для этого на подставных лиц было открыто более 40 организаций, через которые проводились фиктивные транзакции. Средства перечислялись по сложной цепочке между счетами подконтрольных фирм.
За проведение транзакций лжебанкиры брали с клиентов не менее 2% от суммы операции, а за обналичивание – от 12%. Таким образом за шесть лет работы доход преступной группы превысил 350 млн рублей.
Деятельность группы пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. Полицейские провели операцию при участии регионального УФСБ.
Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ст. 172 и 187 Уголовного кодекса. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Пятеро из них арестованы, трое на свободе под запретом определённых действий, а ещё один под домашним арестом. Ведётся расследование.
Уважаемые читатели Царьграда! Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен и присоединяйтесь в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград-Ростов-на-Дону", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту rostov@Tsargrad.ТV.