Деньги лились рекой: В Ростовской области разгромили ОПГ, выводившую за рубеж крупные суммы
Злоумышленники действовали через сотню подставных фирм.
Оперативники госбезопасности задержали в Ростовской области участников организованной преступной группы, специализировавшейся на обналичивании и выводе за границу денег.
Как сообщили Царьграду в региональном УФСБ, для этого использовалась примерно сотня подставных фирм-однодневок, оформленных, естественно, на подставных лиц. Причём, у банды нашлось достаточно клиентов среди различных фирм и компаний в ЮФО и СКФО, а оборот, только по предварительным расчётам, был на миллиарды рублей.
Руководили действиями банды два Евгения - Усачёв и Михайленко.
В день задержания четырёх преступников чекисты провели 36 обысков в домах, машинах и офисах подозреваемых.
Возбуждены уголовные дела по статье "Неправомерный оборот платежных средств", предусматривающей до семь лет колонии.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен, а также страницы в соцсетях ВКонтакте и Facebook.