Почти три десятка компаний из Ростовской области попали в чёрный список Банка России
У каждой из них были выявлены признаки нелегальной деятельности.
1 июня Банк России опубликовал список ростовских компаний с признаками нелегальной деятельности - всего таковых по стране порядка 1,8 тысячи. «Царьград Ростов-на-Дону» выяснил, какие компании из донского региона стали объектом внимания Банка России.
В «чёрный» список попали 28 компаний, которые, в основном, занимаются кредитованием, в их числе - сразу несколько крупных автоломбардов, имеющих три офиса в Ростове-на-Дону, микрофинансовые компании, две лизинговые компании, потребительский кооператив.
Практически у всех в качестве "признака нелегальной деятельности на финансовых рынках" - подозрения на незаконное кредиторство.
Кроме того, в число нелегалов попала компания с признаками финансовой пирамиды, но, по данным базы ЕГРЮЛ, она уже прекратила свою деятельность.
Как сообщили «Царьграду Ростов-на-Дону» в Банке России, в список компании попадают по результатам специальной системы мониторинга, жалоб клиентов, в том числе физических и юридических лиц. Создана такая база, чтобы минимизировать риски вовлечения людей в незаконную деятельность.
Со своей стороны ЦБ, во взаимодействии с правоохранительными органами, блокирует сайты нелегалов, а затем уже более досконально разбирается в их деятельности.
Полный список ростовских компаний с признаками нелегальной деятельности вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.
Уважаемые читатели Царьграда! Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен и присоединяйтесь в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград-Ростов-на-Дону", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту rostov@Tsargrad.TV.