Генпрокуратура поддержала идею контроля за банковскими переводами мигрантов
Генеральная прокуратура России выступает за то, чтобы контролировать банковские переводы мигрантов для выявления подозрительных операций.
Генпрокуратура поддержала идею контролировать движение денег на счетах мигрантов. Речь идёт об обмене данными между банками и правоохранительными органами.
Инициатива, поддержать которую можно, про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учёт граждан, в том числе нерезидентов,
- сказал представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры России Андрей Баукин, выступая в Совфеде на круглом столе, посвящённому укреплению финансовой безопасности.
Банк России раскрывает схемы работы дропперов: кто они и как действуют?
Баукин отметил, что сейчас можно спокойно открыть счёт и вывести деньги. У банков нет доступа к сведениям, мигрант клиент или нет.
Очень важно, наверное, было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит, потому что там просто прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца последствий своих действий,
- сказал представитель прокуратуры.
Необъяснимо, но факт: Генпрокуратура нашла у чиновника Росприроднадзора имущества на полмиллиарда рублей
Опасения прокуратуры связаны с распространением дропперов - подставных лиц, при помощи карт которых мошенники обналичивают средства. Дроппер может быть "в доле", а может быть использован вслепую.
